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华人仓库老板凌晨被抓,1亿多欧元现金资产全没收,涉案30亿欧元

转载 julia于 2024/10/28 20:53:06 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 181 阅读 0 评论 0 点赞

 近日，西班牙警方成功捣毁了一个由华人组成的特大跨国逃税和洗钱犯罪网团伙。该团伙以地下银行为核心，通过虚假贸易、洗钱等手段，非法获利高达5亿欧元，交易总额更是另调查人员都吃惊，有足足30亿欧元。


经过长达数月的缜密调查，警方一举打掉了这个盘踞在意大利多个地区的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人44名。其中，9名核心成员因涉嫌组织、领导犯罪集团等罪名被逮捕，其余35人则被采取了包括限制人身自由等在内的其他强制措施。
调查显示，该犯罪集团在多个地区地建立了多个地下银行。这些地下银行巧妙地隐藏在居民区、商铺等场所，外表看似普通，实则暗藏玄机。犯罪分子通过将非法所得存入这些地下银行，并以合法的方式提取现金，从而成功掩盖了其犯罪所得。

为了实现洗钱目的，该犯罪集团精心设计了一套复杂的运作模式，他们通过在多个国家间设立空壳公司，进行虚假贸易，将货物多次转手，以规避各国海关的监管和税务检查。
将非法所得投资于房地产、餐饮等行业，并通过地下银行进行资金转移。此外，他们还利用复杂的金融工具和离岸公司，将资金转移到海外，以逃避追查。

在长达数月的缜密调查后，意大利警方联合欧洲检察院，对该犯罪集团进行了集中打击。此次行动中，警方共查封了价值1.16亿欧元的资产，包括豪华别墅、商铺、豪车以及多个银行账户。《华人分类信息网》

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