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巴西警方调查涉嫌洗钱的空壳公司，涉案金额高达 1700 万雷亚尔

转载 julia于 2023/03/03 13:50:47 发布 IP属地：未知来源：南美百事牛作者：南美百事牛 1569 阅读 0 评论 0 点赞

巴西警方调查涉嫌洗钱的空壳公司，涉案金额高达 1700 万雷亚尔

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巴西联邦区警方(PCDF) 调查一家涉嫌在四年内转移1770万雷亚尔的空壳公司，在行动中缴获了两个装有近7万雷亚尔现金的箱子。该调查于2017年开始。

图源网络

此次行动由打击违反税收犯罪警察局在联邦区、米纳斯吉拉斯州和戈亚斯州执行了 16 项搜查和扣押令。警方前往了涉案人员的公司、会计办公室和住所进行调查，被查处的财产也被没收。

警方调查中发现，一些被调查者申报的收入与公司关联的常用账户中的转账金额不同。公司处理的大量资源来源不一致，也没有向当局作出任何申报。

犯罪嫌疑人可能被指控团伙犯罪、使用虚假证件和洗钱等罪名。如果罪名成立，他们将面临最高23年的监禁。

以上图文来源网络，如有侵权请联系删除

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