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巴西警方破获涉及1.14亿美元的非法资金流动案，一名换汇商被逮捕

转载 julia于 2023/12/14 19:27:18 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 183 阅读 0 评论 0 点赞

据巴西媒体报道，巴西联邦警察正在调查一名涉嫌非法资金流动的货币兑换商，据悉其涉及的金额高达1.14亿美元，相当于约5.63亿雷亚尔。今天周二（12日），巴西联邦警察在马瑙斯和圣保罗两地执行了搜查令和一项逮捕令。

据“碳纸行动”（Operação Papel Carbono）的调查显示，该兑换商涉嫌管理一项未经授权的外汇交易。

Dinheiro apreendido na Operação Papel Carbono — Foto: PF-AM
巴西联邦警察解释道："这些操作被称为 '平行汇兑-câmbio paralelo'（在没有适当文件或纳税的情况下交换外币）和 '有线美元-dólar cabo'（在没有巴西中央银行知晓的情况下将资金转移到国外），涉及的非法资金流动约为1.14亿美元。"
调查始于2019年11月，当时联邦警察在Eduardo Gomes国际机场（位于马瑙斯西区）拦截了该嫌疑人。联邦警察表示："当时，被调查者试图在一个箱子里隐藏现金15万雷亚尔。"
据巴西联邦警察称，这笔钱被用杂志和碳纸掩盖。该机构强调："可能是为了在通过X光检查时隐藏内容。"
调查发现，该男子进行了 '平行汇兑' 和 '有线美元' 操作，即在官方渠道之外交换外币，并未提供所需文件或缴纳应付的税款。
"另一种方法是进行模拟的汇兑操作，即将外币交付注册在已故人士或未居住在兑换机构或其对应机构经营区域的个人名下，以掩盖交易价值的真实来源和接收," 联邦警察强调。
司法命令包括对该男子财产的查封和冻结，总额为4.28亿雷亚尔。法院还决定暂停涉及该计划的公司以及其他38家外汇公司的运营。
受调查的人可能会因欺诈管理、使用虚假身份进行外汇交易、逃汇和洗钱等罪行负责。根据巴西联邦警察的说法，对于已确定的这些罪行，刑罚总和可能高达32年监禁。
巴西联邦警察并未透露该兑换商的姓名。

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