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智利PDI 将在全国各地设立洗钱调查队

转载 julia2024/05/21 21:17:09 发布 IP属地:未知 来源: 作者: 105 阅读 0 评论 0 点赞

本周四,在科伊艾克的 PDI 警察大楼,内政和公共安全部长 (Carolina Tohá) 宣布在全国各地由PDI调查局成立洗钱调查大队 (Brilac),加强资产调查、洗钱活动和新趋势的调查。

据悉,截至今天,其中七个地区的调查队已投入运营,稽查非法融资等。同时不仅在本国,还通过国际刑警组织在美国等智利之外进行追踪。

  为此,PDI 抽调116名警察组成的专安组,将在塔拉帕卡(Tarapacá)、科金博(Coquimbo)、奥希金斯(O´Higgins)、莫莱(Maule)、努布尔(Ñuble)、艾森(Aysén)和麦哲伦(Magallanes)地区工作。


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