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巴西警方大规模行动打击洗钱团伙，逮捕多人并冻结8.5亿雷亚尔资产

转载 julia于 2024/08/30 20:07:04 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 3072 阅读 0 评论 0 点赞

据巴西媒体报道，本周三（28日）清晨，巴西联邦警察在圣保罗州和米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）展开大规模行动，出动200名警员，执行了10项预防性逮捕令、7项临时逮捕令以及60项搜查和扣押令，旨在打击涉及洗钱的犯罪团伙。该团伙涉嫌通过秘密银行账户转移约75亿雷亚尔。


根据联邦警察的调查，这些嫌疑人利用了两个未获巴西中央银行授权的数字银行进行非法操作，这些银行虽然未获授权，却依托于大型金融机构的系统运营。


这些非法金融科技公司（fintechs）通过互联网提供银行服务，使得犯罪团伙以及欠有劳动和税务债务的企业能够避开金融系统的监管，逃避司法冻结和扣押措施。
警方指出，这个犯罪团伙通过设立隐蔽账户，巧妙地掩盖了资金的发出方和接收方之间的联系，从而规避了金融监控。
巴西银行业联合会（Febraban）在调查过程中发现了这些非法金融科技公司的活动，并向联邦检察院提出了举报。
此次行动被命名为“礼宾”（Concierge），意指为特定客户提供专门服务的人员，目标包括为这两个非法金融科技公司提供后勤、资金和运营支持的相关人员。
此外，法院还下令冻结了价值8.5亿雷亚尔的银行账户，并暂停了194家与该犯罪团伙有关联的企业的经营活动，这些企业被用来掩盖非法交易。行动中还涉及两名律师和四名会计师，这些人的职业资格证书已被暂时吊销。
如果这些嫌疑人被起诉，他们可能面临经营未经授权的金融机构、外汇逃避、资本隐匿（洗钱）、违反税务法和参与犯罪组织等多项罪名指控。

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