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智利AFEX外汇公司遭金字塔骗局
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julia于 2024/10/16 21:08:11 发布
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智利大型货币兑换公司AFEX的拉斯孔德斯 (Las Condes) 分行前负责人洛佩兹 (Pablo López) 被指控盗用超过7.7亿比索。从2021年12月，洛佩兹从公司保险箱偷窃资金，并挪用客户的"远期美元购买"合同资金。受影响的客户现已起诉AFEX，指控该公司欺诈、挪用公款和管理不当。
AFEX在法律诉讼中还指控Nogal公司参与欺诈。洛佩兹向Nogal公司提供高于市场价格购买美元并在未来交付的服务，为客户创造虚假利润。洛佩兹收到客户的美元后用于支付其他客户，但随着债务累积，情况失控。
AFEX将此计划描述为不可持续的“金字塔结构”，此案揭示了金融行业中的严重违规行为，引发对监管和内部控制的关注。
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