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智利国家银行五人涉嫌60多亿比索欺诈案
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julia于 2024/10/24 16:48:08 发布
IP属地：未知
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智利国家银行发生一起重大欺诈案，涉案金额超过60亿比索。警方已逮捕五名嫌疑人，包括四名智利男子和一名哥伦比亚女子。
案件起因是该行两名前雇员发现了滞留账户和资金流动不频繁账户的系统漏洞。从2021年至2024年中期，他们利用这些漏洞将资金非法转移给两名与银行无债权关系的人员。警方在调查中查获了多辆豪车等涉案资产。检方还指控嫌疑人通过购买房产洗钱。目前，三名前银行雇员被羁押，另两人被软禁在家。法院认为案件证据确凿，需采取预防措施。
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