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2400亿！智利破获史上最大虚开发票案
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julia于 2023/12/18 15:29:01 发布
IP属地：未知
来源： 智利中文网
作者：
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近日，智利PDI破获一起史上最大虚开发票案，涉案金额高达2400亿。
根据PDI信息，这个犯罪集体由7个氏族51人组成，总约有100家公司在智利塔拉帕卡、安托法加斯塔、科金博、瓦尔帕莱索、首都大区等全国10个地区运作，涉嫌税务犯罪、非法结社、海关欺诈和洗钱罪。
这100多家公司，自2015年以来一直开出“虚假发票和虚构或掺假出口”，向3300多名纳税人开出约10多万张虚假发票。
在行动中缴获现金1400多万比索，15000美元，查获22辆车、房地产和400多个银行账户。
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